Как мы предотвратили штрафы на 1,5 млн ₽ для торговой компании в Красноярске и защитили директора на допросе в ФНС

Клиент и задача

Клиент — торговая компания в Красноярске (ООО, оптовая продажа стройматериалов, 12 сотрудников). Система налогообложения — ОСНО. Годовой оборот — 48 млн ₽, ежемесячный документооборот — 230+ первичных документов. Руководство обратилось к нам после получения повестки в налоговую: директора вызывали на допрос по подозрению в занижении НДС. Нас нашли через Яндекс по запросу "юридическая защита при налоговой проверке Красноярск".

С чем столкнулся клиент

Внезапная повестка на допрос

Директор получил официальный вызов в ФНС без предварительных требований. Основание — подозрение в искусственном занижении налоговой базы по ст. 122 НК РФ.

Риск уголовного преследования

Сумма потенциальных доначислений превышала 900 000 ₽, что создавало риск возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ.

Отсутствие подготовки

Внутренний бухгалтер не смог объяснить спорные операции с контрагентом, чья благонадежность вызывала сомнения у ФНС.

Технические ошибки в документах

Обнаружены расхождения в счетах-фактурах по 7 сделкам на общую сумму 11 млн ₽.

Эмоциональное давление

Директор испытывал сильный стресс: "Боялся сказать лишнее и усугубить ситуацию". Угроза бизнесу: приостановка расчетного счета могла сорвать поставки на 3,2 млн ₽.

Сроки проблемы

От получения повестки до обращения к нам — 11 дней. Допрос назначен через 3 рабочих дня.

Первая встреча и аудит документов

На бесплатном аудите мы оперативно провели экспресс-оценку налоговых рисков. За 4 часа проанализировали: договоры с контрагентом, первичные документы, декларации по НДС. Выявили ключевую проблему: некорректное отражение авансов в учете. Запросили расшифровки по банковским выпискам и журналу счетов-фактур.

Как мы решали проблему

Этап 1: Экстренный документный аудит

Срок: 1 день. Провели экспресс-аудит бухгалтерского учета с фокусом на спорные операции. Получили от клиента: сканы договоров, УПД, банковские платежки. Выдали заключение с рекомендациями.

Этап 2: Разработка правовой позиции

Срок: 1 день. Проанализировали судебную практику по схожим делам. Подготовили письменные пояснения для ФНС с ссылками на Постановление Пленума ВАС № 33.

Этап 3: Подготовка к допросу

Срок: 6 часов. Провели два тренировочных собеседования с директором. Смоделировали 14 возможных вопросов инспектора. Выдали памятку с формулировками ответов.

Этап 4: Сопровождение в ФНС

Срок: 3 часа. Наш юрист лично присутствовал на допросе в ИФНС по Советскому району Красноярска. Контролировал процесс, фиксировал нарушения процедуры (отказ в предоставлении перерывов).

Этап 5: Подача дополнительных доказательств

Срок: 2 дня. Подготовили пакет документов, подтверждающих реальность сделок: акты сверок, логистические накладные, откорректированную бухгалтерскую отчетность.

Этап 6: Переговоры с инспектором

Срок: 3 рабочих дня. Провели две встречи для разъяснения позиции. Добились исключения из протокола спорных формулировок.

Этап 7: Профилактика будущих рисков

Срок: 5 дней. Внедрили систему ежемесячной экспресс-проверки налоговых рисков. Обучили бухгалтера клиента работе со счетами-фактурами.

С какими трудностями столкнулись

Основная трудность: инспектор настаивал на признании вины. Решение: мы подали ходатайство о приобщении к делу заключения независимого аудитора. Задержка составила 2 дня. Вторая проблема: бухгалтер клиента предоставил неполные данные по одному контрагенту. Пришлось экстренно запрашивать документы через ЭДО.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: директор отметил "возвращение спокойствия за бизнес". За 8 месяцев после нашей работы компания увеличила оборот на 18% благодаря высвобожденным ресурсам.

Слово заказчику

Андрей, директор торговой компании в Красноярске:

«Когда пришла повестка на допрос — ощутил настоящую панику. Своими силами разобраться было невозможно. Юристы „Финансового крыла“ не просто сопровождали меня — они взяли на себя весь диалог с налоговой. Особенно впечатлила подготовка: мы проработали каждый возможный вопрос. Результат: инспектор закрыл дело без штрафов! Отдельно благодарю за обучение моего бухгалтера — теперь все документы в идеальном порядке. Рекомендую всем предпринимателям: не ждите эскалации, обращайтесь при первых сигналах от ФНС».

Экспертное заключение

Комментирует руководитель юридического отдела «Финансовое крыло»:

«Это типичный случай, когда проблемы создает не злой умысел, а технические ошибки учета. Клиент вовремя провел юридический аудит сделок — это сняло 90% рисков. Советую всем компаниям: при получении повестки сразу запрашивайте профессиональную подготовку ответа на требование ФНС. Помните: на допросе каждое слово фиксируется — без юриста вы как корабль без руля».

Хотите такой же результат?

Не ждите, пока налоговая пришлет повестку. Закажите сопровождение на допросе в налоговом органе прямо сейчас. Наши специалисты проанализируют ваши риски и разработают стратегию защиты. Звоните: 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на консультацию по требованиям ФНС.