Как мы предотвратили хищение 4,7 млн ₽ в оптовой компании Красноярска и сняли претензии ФНС

Клиент и задача

Клиент: оптовая торговая компания в Красноярске, 35 сотрудников, ОСНО. Объём операций: 400+ документов/месяц, выручка 18 млн ₽/мес. Руководитель Алексей обнаружил расхождения в отчётности и обратился в «Финансовое крыло» после неудачной попытки решить проблему силами штатного бухгалтера. Ситуация усугублялась претензиями налоговой по НДС.

С чем столкнулся клиент

Неучтённые поставки

Бухгалтер систематически не отражала 10-15% реализаций. За 8 месяцев накопилось 47 неучтённых накладных на сумму 1,2 млн ₽.

Двойные выплаты подрядчикам

Фиктивные акты выполненных работ привели к переплатам 680 тыс. ₽. Схема вскрылась при сверке с контрагентами.

Ошибки в налоговой отчётности

Некорректное применение вычетов по НДС (ст. 172 НК РФ) спровоцировало доначисление 320 тыс. ₽ и штраф 64 тыс. ₽.

Риски блокировки счёта

ФНС направила требование о предоставлении документов по ст. 93 НК РФ с угрозой приостановки операций.

Эмоциональное выгорание

Алексей тратил 20 часов/неделю на разбор документов вместо развития бизнеса. «Чувствовал, что тону в бумагах», — вспоминает он.

Первая встреча и аудит документов

За 72 часа провели экспресс-аудит бухгалтерского учета и оценку налоговых рисков. Проанализировали 150 документов, выявив 3 критические проблемы: 1) отсутствие первички по ключевым сделкам; 2) нарушения в учёте НДС; 3) признаки мошенничества сотрудника. Подготовили план из 9 этапов с привлечением аудита финансовой отчетности.

Как мы решали проблему

Этап 1: Форензик-анализ операций

За 5 дней проверили все транзакции за 2023 год. Использовали финансовый аудит (Due Diligence). Выявили 12 подозрительных сделок на 2,1 млн ₽.

Этап 2: Восстановление документов

Запросили недостающие акты у 23 контрагентов. Применили восстановление бухгалтерского учета. Вернули в оборот 47 первичных документов.

Этап 3: Корректировка отчётности

Подготовили уточнённые декларации с привлечением специалистов по декларациям НДС. Снизили налоговую нагрузку на 18%.

Этап 4: Работа с ФНС

Оспорили доначисления через сопровождение выездной налоговой проверки. Добились полного снятия штрафов.

Этап 5: Внедрение контроля

Настроили многоуровневую проверку платежей и поставили бухгалтерский учет с нуля.

С какими трудностями столкнулись

Главная проблема — нежелание контрагентов предоставлять архивные документы. Решили через официальные запросы с приложением копий договоров. На это ушло 14 дней вместо запланированных 7. Второй вызов — ошибки в 1С, которые дублировали проблемы. Исправили после экспресс-проверки налоговых рисков. Без профессионального аудита эти нюансы привели бы к повторным штрафам.

Эффект от нашей работы

За 3 месяца полностью восстановили учёт и предотвратили уголовное преследование. Алексей вернулся к стратегическому управлению, сократив временные затраты на 82%.

Слово заказчику

Алексей, руководитель оптовой компании:

«После претензий ФНС и подозрений в хищениях доверился «Финансовому крылу». Специалисты по аудиту финансовой отчетности за 2 недели нашли корень проблем. Поразила глубина проработки: от восстановления документов до юридической защиты. Благодаря их работе вернули 680 тыс. ₽ и избежали уголовного дела. Теперь сплю спокойно, зная что учёт под контролем. Рекомендую всем, кто столкнулся с финансовыми несоответствиями».

Экспертное заключение

Главный аудитор «Финансовое крыло»:

«Это типичный случай, когда слабый внутренний контроль провоцирует хищения. В 80% подобных ситуаций помогает комплекс: экспресс-аудит + перестройка учёта. Клиент вовремя обратился — задержка на 2 месяца сделала бы невозможным восстановление документов. Советую всем собственникам: проводите финансовый аудит при смене бухгалтера или росте расходов».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите защитить бизнес от хищений и претензий ФНС? Получите бесплатный план аудита за 24 часа! Звоните: 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на экспресс-проверку. Рекомендуем также оценку налоговых рисков для профилактики проблем.