Как мы предотвратили штрафы на 980 000 ₽ для производственного предприятия в Красноярск и оптимизировали налоги на 1,5 млн ₽ в год

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Красноярске, специализирующееся на металлоконструкциях. Штат: 48 сотрудников, годовая выручка — 120 млн ₽, система налогообложения — ОСНО. Ежемесячно обрабатывалось 350+ первичных документов. После получения требования ФНС о налоговой проверке руководитель обратился в «Финансовое крыло» по рекомендации партнёра. Предприятие столкнулось с системными ошибками в учёте, накопленными за 3 года работы без профессионального сопровождения.

С чем столкнулся клиент

Несоответствие учётной политики

Устаревшая учётная политика не учитывала изменений в НК РФ (ст. 313). Привело к завышению налога на прибыль на 15%. Потери за 2 года: 420 000 ₽.

Ошибки в НДС-декларациях

Некорректное отражение импортных операций нарушало ст. 171 НК РФ. ФНС начислила штраф 180 000 ₽ и пени 74 000 ₽. Риск блокировки счёта.

Некомплект первичных документов

Отсутствовали акты выполненных работ по 12 контрактам. Угроза доначисления налогов на 670 000 ₽ по ст. 120 НК РФ.

Некорректный расчёт зарплатных налогов

Ошибки в РСВ привели к претензиям ПФР. Потенциальные санкции: 86 000 ₽ по ст. 122 НК РФ.

Отсутствие внутреннего контроля

Бухгалтер совмещал должности, допуская конфликт интересов. За 18 месяцев выявлено 47 ошибок в проводках.

Риск выездной проверки

ФНС назначила проверку через 20 дней. Руководитель испытывал стресс, рассматривал закрытие бизнеса.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочную консультацию через сайт. Мы провели бесплатный экспресс-проверку налоговых рисков за 3 дня. Проанализировали: декларации НДС за 2022-2023 гг., договоры с поставщиками, учётную политику. Выявили критичные нарушения: завышение НДС к возмещению, отсутствие резервов по сомнительным долгам. Запросили банковские выписки и первичные документы.

Как мы решали проблему

Аудит налоговой базы

Срок: 5 дней. Провели налоговый аудит, сверку с контрагентами. Получили от клиента: все договоры, накладные. Выдали отчёт с рекомендациями. Взаимодействовали с ИФНС по Красноярску.

Восстановление документации

Срок: 10 дней. Запросили недостающие акты у 9 контрагентов. Применили восстановление бухгалтерского учета. Сформировали реестр утраченных документов.

Корректировка деклараций

Срок: 7 дней. Пересчитали НДС с учётом импорта, подали уточнёнки. Использовали заполнение декларации по НДС. Снизили налоговую нагрузку на 23%.

Оптимизация налогов

Срок: 14 дней. Внедрили налоговую оптимизацию: пересмотрели амортизационную политику, легализовали расходы. Подготовили финансовое обоснование.

Обучение персонала

Срок: 3 дня. Провели тренинг по 1С и НК РФ для бухгалтера клиента с применением обучения бухгалтеров. Разработали чек-листы контроля.

Подготовка к проверке ФНС

Срок: 6 дней. Сформировали пакет документов для инспектора, используя подготовку ответа на требование ФНС. Провели имитацию допроса.

Настройка СВК

Срок: 8 дней. Внедрили трёхуровневую систему согласования первички. Установили контрольные точки в 1С.

Постсопровождение

Срок: постоянное. Назначили персонального куратора для ежемесячного сопровождения камеральных проверок.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема: контрагенты отказывались предоставлять отсутствующие акты за 2021 год. Решение: подготовили юридически значимые запросы с приложением копий платежек. Удалось восстановить 92% документов за 12 дней вместо запланированных 7. Вторая сложность: ошибка в базе 1С, искажавшая данные по НДС. Наши специалисты провели глубокий аудит конфигурации, восстановили историю изменений. Это потребовало дополнительно 20 часов работы. Профессиональный опыт помог избежать приостановки проекта.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: снятие ареста со счетов, отсутствие претензий при камеральной проверке 2024 года. Руководитель отмечает снижение стресса, возможность реинвестировать 1,1 млн ₽ в оборудование. Прогноз: годовая экономия на налогах сохранится на уровне 1,2-1,7 млн ₽.

Слово заказчику

Андрей, финансовый директор производственного предприятия:

«До сотрудничества с «Финансовым крылом» мы ежемесячно гасили пени, ожидали блокировки счетов. Нашли вас через отраслевой чат. Поразила глубина аудита: за 3 дня выявили риски, которые наша бухгалтер не видела годами. Особенно ценю оперативность подготовки к проверке ФНС — инспектор закрыл дело без доначислений. Экономия в 1,5 млн ₽ позволила запустить новую линию. Отдельное спасибо налоговому консультанту и юристу за круглосуточную поддержку. Рекомендую всем, кто хочет спать спокойно.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки производственных компаний: неактуальная учётная политика и хаотичный документооборот. Рекомендую всем клиентам экспресс-оценку налоговых рисков раз в квартал. Для предотвращения аналогичных проблем критично внедрить разработку учетной политики под изменения законодательства. Важно: сопровождайте импортные операции консультациями по НДС при импорте — это блокирует 80% претензий ФНС.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатную оценку налоговых рисков с расчётом экономии. Мы работаем со всеми системами налогообложения в Красноярске и крае. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем для старта: экспресс-проверку налоговых рисков и налоговую оптимизацию.